제1호 의안 : 제47기(2012년)재무제표 및 영업보고의 건
제2호 의안 : 제47기 이익배당 승인의 건
제3호 의안 : 제47기(2012년) 정기주주총회 개최의 건
                 1) 개최일시 : 2013년 2월 26일 오전10시
                 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성동 159
                                    코엑스 컨퍼런스룸 308호
                 3) 의결사항
                  가. 제1호의안 :
                       제47기(2012.01.01.~2012.12.30.)
                       재무제표 승인의 건
                  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                  다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

                 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 * 의결사항 중 제1호 의안의 경우 상법 제449조의 2 및 당사
   정관 제37조 제4항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건을
   충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점 에서 이사회에서
   승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음.

보 고 사 항 : 1. 내부회계관리자의 2012년 내부회계관리
                     제도 운영실태보고
                  2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태

                    평가보고

제1호 의안 : 대표이사 보선의 건

제2호 의안 : 임원 호선의 건

제3호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급의 건

제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

                체결금액 : 3,000,000,000원

                계약기간 : 2013년8월28일 ~ 2014년8월28일

                자금조달방법 : 자기자금

                계약체결기관 : 삼성증권

제1호 의안 : 제48기(2013년)재무제표 및 영업보고의 건
제2호 의안 : 제48기 이익배당 승인의 건
제3호 의안 : 제48기(2013년) 정기주주총회 개최의 건
                 1) 개최일시 : 2014년 2월 28일 오전10시
                 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513                                       코엑스 컨퍼런스룸 402호
                 3) 의결사항
                  가. 제1호의안 :
                       제48기(2013.01.01.~2013.12.31.)
                       재무제표 승인의 건
                  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
                  라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

                 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
              * 의결사항 중 제1호 의안의 경우 상법 제449조의 2               및 당사  정관  제37조  제4항에  의거  재무제표의                이사회  승인요건을  충족하는  경우  재무제표가                 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회               에서 보고로 갈음할 수 있음.

보 고 사 항 : 1. 내부회계관리자의 2013년 내부회계관리
                     제도 운영실태보고
                  2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태

                    평가보고

第8條 (新株引受權)

(1) 이 會社의 株主는 新株發行에 있어서 所有한      株式數에 比例하여 新株의 配定을 받을 權利를    가진다

1. (신 설)

2. (신 설)

3. (신 설)

(2) 第1項 規定에 不拘하고 다음 各號의 경우에는    株主外의 者에게 理事會의 決議로 新株를 配定    할 수 있다.
   
 1. 發行株式總數의 100分의 50을 超過하지 않는     範圍 內에서 新株를 募集하거나 新株를 위하여    引受人에게 引受하게 되는 경우  
 2. 發行株式總數의 100分의 50을 超過하지 않는     範圍 內에서  資本市場과  金融投資業에 관한      法律 第165條의 6의 規定에 依하여  理事會의     決議로 一般公募增資方式으로  新株를 發行        하는 경우

3. 資本市場과 金融投資業에 관한 法律  第165條    의 7의 規定에 依하여 우리社株組合員에게         新株를 優先 配定하는 경우
   
 4. 發行株式總數의 100分의 50을 超過하지  않는    範圍 內에서 資本市場과 金融投資業에  관한       法律 第165條의 16의 規定에 依하여  株式豫託     證書(DR) 發行에 따라 新株를  發行하는 경우

 5. 發行株式總數의 100分의 50을 超過하지  않는    範圍 內에서 經營上 必要로 外國人 投資促進法    에 의한 外國人投資를 위하여 新株를 發行하는    경우

(3) 第2項 第1號, 第2號, 第4號 및 第5號의 方式에    의해 新株를 發行할 경우에는 發行할 新株의       種類와 數 및 發行價格 등은 理事會의 決議로      定한다.

(4) 株主가 新株引受權을 抛棄 또는 喪失  하거나     新株配定에서 端株가 發生하는 경우,  그 處理     方法은 理事會의 決議로 定한다.

(5) 第2項에 따라 株主外의 者에게 新株를  配定      하는 경우 商法 第416條 第1號, 第2號, 第2號      의2, 第3號  및  第4號에서 定하는 事項을 그       納入期日의 2週前까지 株主에게 通知하거나       公告하여야 한다.

  (신 설)

(6) (신 설)

(7) (신 설)

第8條 (株式의 發行 및 配定)

(1) 이 會社가 理事會 決議로 新株를 發行하는       경우 다음의 各號의 方式에 의한다

1. 株主에게 그가 가진 株式數에 따라서 新株를      配定하기 위하여 新株引受의 請約을 할 機會를    附與하는 方式

2. 發行株式總數의 100分의 50을 超過 하지 않는    範圍 內에서 新技術의 導入,  財務構造의 改善     등 會社의 經營上  目的을 達成하기 위하여         必要한 경우  第1號 外의 方法으로 特定한 者      (이  會社의 株主를 包含한다)에게 新株를          配定하기 위하여 新株引受의 請約을 할 機會를    附與하는 方式

3. 發行株式總數의 100分의 50을 超過 하지 않는   範圍 內에서 第1號 外의  方法으로   不特定        多數人(이 會社의  株主를 包含한다)에게 新株    引受의  請約을 할 機會를  附與하고 이에 따라    請約을 한 者에게 대하여 新株를 配定하는 方式

(2) 第1項 第3號의  方式으로  新株를 配定 하는     경우에는 理事會의 決議로 다음  各  號의 어느    하나에 該當하는 方式으로   新株를 配定하여야   한다.

1. 新株引受의 請約을 할 機會를 附與하는  者의     類型을 分類하지 아니하고 不特定  多數의          請約者에게 新株를 配定하는 方式

2. 關係 法令에 따라 우리社株組合員에  대하여      新株를 配定하고  請約되지  아니한  株式까지     包含하여  不特定  多數人에게  新株引受의         請約을 할 機會를 附與  하는 方式

3. 株主에 대하여 優先的으로 新株引受의 請約을    할 수 있는 機會를 附與하고   請約되지 아니한    株式이 있는 경우 이를   不特定 多數人에게        新株를 配定받을  機會를 附與하는 方式

4. 投資賣買業者 또는 投資仲介業者가 引受人        또는 周旋人으로서 마련한 需要豫測 등  關係      法規에서 定하는 合理的인 基準에 따라 特定한    類型의 者에게 新株引受의  請約을 할 수 있는     機會를 附與하는 方式

5. (삭 제)

(3) 第1項  各號의  어느  하나의 方式에  의해         新株를 發行할 경우에는 發行할 株式의 種類와    數 및 發行價格 등은 理事會 決議로 定한다.

(4) 會社는  新株를  配定하는 경우 그 期日까지       新株引受의 請約을 하지 아니하거나 그 價額을    納入하지 아니한 株式이 發生  하는 경우에 그     處理方法은 發行價額의  適正性 등 關聯 法令      에서 定하는 바에  따라 理事會 決議로 定한다.

(5) 第1項 第2號 및 第3號에 따라 新株를  配定        하는 경우 商法 第416條 第1號, 第2號, 第2號      의2, 第3號  및  第4號에서 定하는 事項을 그       納入期日의 2週前까지 株主에게 通知하거나       公告하여야 한다.

   다만,  資本市場과  金融投資業에 관한 法律        第165條의9에 따라 主要事項報告書를  金融       委員會 및 去來所에 公示함으로써 그  通知 및     公告를 갈음할 수 있다.

(6) 會社는 新株를 配定하면서 發生하는  端株에      대한 處理方法은 理事會의 決議로  定한다
.

(7) 會社는 第1項 第1號에 따라 新株를  配定하는    경우에는 株主에게 新株引受權  證書를 發行       하여야 한다.

資本市場法

第165條의 6

第1項에 의거

新株配定方式을

明示















資本市場法

第165條의6

第4項에 의거

一般公募方式

類型을 具體化




















條項 修正



資本市場法

第165條의6

第2項에 의거

失權株 處理의

關聯法令 遵守

主要事項報告書

提出時 通知·公告

義務 免除






端株 處理方法

新設

株主配定 方式의

新株 發行時 新株

引受權證書 發行

條文 新設

第13條의 2 (轉換社債의 發行)

(1) 이 會社는 社債의 額面  總額이  四百億원을       超過하지 아니하는 範圍內에서 다음의 各 號의    경우 理事會  決議로  株主外의  者에게 轉換       社債를 發行할 수 있다

1. 轉換社債를 一般公募 또는 株主優先  公募의      方法으로 發行하는 경우

2. 緊急한 資金의 調達을 위하여 國內外  金融        機關에게 轉換社債를 發行하는 경우

3. 資本市場과 金融投資業에 관한 法律  第165條    의 16의 規定에 의하여 海外에서  轉換社債를     發行하는 경우

(2) (신 설)

(2) 轉換으로  인하여  發行하는 株式은  社債의       額面金額 중 貳百億원은 普通株式으로, 貳百       億원은  第12條의  種類株式으로  하고  轉換      價額은 株式의 額面金額 또는 그 以上의 價額      으로 社債發行時 理事會가 定한다.

(3) 轉換을 請求할 수 있는 期間은 當該 社債의        發行日로부터  1個月이  經過한 날로부터 그       償還期日 直前日까지로 한다. 그러나 위 期間      內에서 理事會의  決議로써  轉換請求期間을       調整할 수 있다.

(4) 第(1)項의  轉換社債에  있어서 理事會는 그       일부에  대하여만  轉換權을  附與하는 條件        으로도 이를 發行할 수 있다
(5) 轉換으로  發行하는  株式에  대한  利益의         配當과  轉換社債에  대한 利子의  支給에           관하여는 第8條의 2의 規定을 準用한다

13條의 2(轉換社債의 發行 및 配定)

(1) (좌 동)

1. 新技術의 導入, 財務構造의 改善 등  會社의       經營上 目的을 達成하기 위하여  必要한 경우      第8條 第1項 第1號 外의  方法으로 特定한 者      (이  會社의 株主를  包含한다)에게  社債를        配定하기  위하여   社債引受의  請約을 할          機會를 附與하는  方式으로 轉換社債를 發行       하는 경우

2. 第8條  第1項  1號  外의  方法으로 不特定         多數人(이 會社의 株主를 包含한다)에게  社債    引受의 請約을 할 機會를 附與하고  이에 따라     請約을 한 者에 대하여  社債를 配定하는 方式     으로 轉換社債를 發行하는 경우

3. (삭 제)

(2) 第1項  第2號의  方式으로 社債를 配定하는       경우에는 理事會의 決議로 다음 各 號의  어느     하나에 該當하는 方式으로 社債를  配定하여야    한다.

1. 社債引受의 請約을 할 機會를 附與하는  者의     類型을  分類하지  아니하고  不特定  多數의       請約者에게 社債를 配定하는 方式

2. 株主에  대하여  優先的으로  社債引受의           請約을 할 수 있는 機會를 附與하고  請約되지     아니한 社債가 있는 경우 이를  不特定 多數人     에게 社債를 配定받을  機會를 附與하는 方式

3. 投資賣買業者 또는 投資仲介業者가  引受人       또는 周旋人으로서 마련한 需要  豫測 등 關係     法規에서 定하는 合理的인 基準에 따라 特定한    類型의 者에게 社債  引受의 請約을 할 수 있는    機會를 附與  하는 方式

(3) (좌 동)

(4) (좌 동)

(5) (좌 동)


(6) (좌 동)

資本市場法

第165條의10에

의거 轉換社債

發行時 有償增資

配定方式 類型

準用 條項 新設

第14條(新株引受權附 社債의 發行)

(1) 이 會社는 社債의 額面總額이 四百億원을          超過하지 않는 範圍 內에서 다음 各 號의 경우     理事會의  決議로  株主外의 者에게 新株引受      權附 社債를 發行할 수 있다

1. 新株引受權附社債를 一般公募 또는 株主 優先    公募의 方法으로 發行하는 경우

2. 緊急한 資金의 調達을 위하여 國內外  金融        機關에게 新株引受權附社債를 發行하는 경우

3. 資本市場과 金融投資業에 관한 法律  第165條    의 16의 規定에 의하여 海外에서  新株引受權     附社債를 發行하는 경우

(2) (신 설)

(2) 新株引受를  請求할  수 있는 金額은 社債의       額面總額을 超過하지 않는 範圍 內에서 理事       會가 定한다.

(3) 新株引受權의 行使로 發行하는 株式은 社債의    額面金額 중 貳百億원은 普通株式 으로, 貳百      億원은  第12條의  種類株式으로  하고  發行      價額은 株式의 額面金額 또는 그 以上의 價額      으로 社債 發行時 理事會가 定한다.

(4) 新株引受權을  行使할 수 있는 期間은 當該        社債의  發行日로부터  1個月이 經過한 날로       부터 그 償還期日 直前日까지로 한다. 그러나      위 期間內에서 理事會의 決議로써 新株引受權     의 行使期間을 調整할 수 있다.

(5) 第(1)項의  新株引受權附  社債에 있어 新株       引受權  行使로  인하여  發行된 株式에 대한       利益이나 利子의 配當에 관하여는 新株의 發行    價額의  全額을  納入한  때가  속하는 營業年      度末에 新株가 發行된 것으로 본다.

第14條(新株引受權附 社債의 發行 및 配定)

(1) (좌 동)

1. 新技術의 導入, 財務構造의 改善 등  會社의       經營上 目的을 達成하기 위하여  必要한 경우      第8條 第1項 第1號 外의  方法으로 特定한 者      (이  會社의 株主를  包含한다)에게  社債를        配定하기 위하여 社債引受의 請約을 할 機會를    附與하는  方式으로 新株引受權附社債를 發行     하는 경우
 2. 第8條  第1項 第1號  外의 方法으로  不特定       多數人(이  會社의  株主를 包含  한다)에게        社債引受의 請約을 할 機會를  附與하고 이에      따라 請約을 한 者에  대하여 社債를 配定하는     方式으로 新株 引受權附社債를 發行하는 경우

3. (삭 제)

(2) 第1項  第2號의 方式으로  社債를  配定하는      경우에는 理事會의 決議로 다음 各 號의  어느     하나에 該當하는 方式으로 社債를  配定하여야    한다

1. 社債引受의 請約을 할 機會를 附與하는  者의     類型을  分類하지  아니하고 不特定  多數의        請約者에 社債를 配定하는 方式

2. 株主에 대하여 優先的으로 社債引受의 請約을    할 수 있는 機會를 附與하고 請約  되지 아니한    社債가  있는  경우 이를  不特定 多數人에게       社債를 配定받을 機會를   附與하는 方式

3. 投資賣買業者 또는 投資仲介業者가  引受人       또는 周旋人으로서 마련한 需要  豫測 등 關係     法規에서 定하는 合理的인 基準에 따라 特定한    類型의 者에게  社債引受의 請約을 할 수 있는     機會를  附與하는 方式

(3) (좌 동)

(4) (좌 동)

(5) (좌 동)

(6) (좌 동)

資本市場法

第165條의 10에

의거

新株引受權附

社債의 發行時

有償增資 方式의

類型 準用 條項

新設

                           -  附 則 -

이 定款은 2014年 2月 28日부터 施行한다.

일본오사카(대판)외국어대학교 졸업 (1944년)

대통령 녹조근정훈장 수상 (1958년)

주 서독대사관 구매관 (1959년)

세방전지(주) 이사 회장 취임 (1978년)

서독정부로부터 십자공로훈장 수상 (1983년)

이태리 정부로부터 꼬멘다또레

국가공로 훈장 수상 (1992년)

금탑산업훈장 수상 (2011년)

서강대 경영학과 졸업 (1981년)

미 Pennsylvania대학교

Wharton경영대학원 졸업 (1987년)

세방전지(주) 부사장 (1990년)

세방전지(주) 대표이사 사장 (1999년)

세방(주) 대표이사 사장 (2000년)

창원대 경영대학원 졸업 (2004년)

세방전지(주) 창원생산본부장 (2006년)

세방전지(주) 광주생산본부장 (2009년)

세방전지(주) 전무

위스콘신매디슨대 정책학 석사 (1996년)

감사원 (1983년~2009년)

감사원 재정금융감사국 국장 (2005년~2006년)

감사원 전략감사본부 본부장 (2007년~2008년)

감사원 제1,2사무차장 (2008년~2009년)

AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년)

리버풀대 경제학 박사 (1992년)

경제기획원, 재정경제원(부) (1982년~2001년)

대통령실 행정관 (2001년~2003년)

유엔산업개발기구 (2003년~2005년)

재정경제부, 산업자원부 국장 (2005년~2008년)

대통령실 지역발전 비서관 (2008년~2011년)

농림수산식품부 제2차관 (2011년~2013년)

건국대 법학박사 (2001년)

총무처 (1984년~1997년)

행정자치부 과장 (1997년~1999년)

중앙인사위원회 과장/국장(1999년~2008년)

대통령실 인사비서관/인사기획관
(2008년~2013년)

주오대 상학부 졸업 (1972년)

현 GS Yuasa Corporation 사장

위스콘신매디슨대 정책학 석사 (1996년)

감사원 (1983년~2009년)

감사원 재정금융감사국 국장 (2005년~2006년)

감사원 전략감사본부 본부장 (2007년~2008년)

감사원 제1,2사무차장 (2008년~2009년)

AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년)

리버풀대 경제학 박사 (1992년)

경제기획원, 재정경제원(부) (1982년~2001년)

대통령실 행정관 (2001년~2003년)

유엔산업개발기구 (2003년~2005년)

재정경제부, 산업자원부 국장 (2005년~2008년)

대통령실 지역발전 비서관 (2008년~2011년)

농림수산식품부 제2차관 (2011년~2013년)

건국대 법학박사 (2001년)

총무처 (1984년~1997년)

행정자치부 과장 (1997년~1999년)

중앙인사위원회 과장/국장(1999년~2008년)

대통령실 인사비서관/인사기획관
(2008년~2013년)